Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer
Problemy Współczesnej Kryminalistyki

Vol. 25 (2021)

Artykuły

Modus operandi of the perpetrators of frauds using internet sales portals in the context of detection and evidence

  • Paweł Olber
  • Piotr Lewulis
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5355  [Google Scholar]
Published: 2023-03-23

Abstract

Online sales portals are commonly used to commit fraud. Specific methods of perpetrator’s operations vary, depending on the available functionalities of a given sales platform and specific features of targeted victims. However, there are several common elements of modus operandi shared by most online fraud perpetrators. These elements have a direct impact on the potential effectiveness of the investigative process. This presents the typical elements of modus operandi of a perpetrator of a fraud committed online via sales portals. The description is supplemented by a specific list of the existing investigative problems and potential methods of solving them. Presented practical information is illustrated with up-to-date data on the scale of the occurrence of such acts based on statistical data analysis and an analysis of criminal cases files.

References

  1. Literatura [Google Scholar]
  2. Adamski A., Prawo karne komputerowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000. [Google Scholar]
  3. Chmiel A., Przestępstwa związane z wykorzystaniem komputera – charakterystyka zagadnienia, „Palestra” 1991, nr 10.Hanausek T., Modus operandi i alibi, „Studia Kryminologioczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne” 1978, nr 8. [Google Scholar]
  4. Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa 2015. [Google Scholar]
  5. Lewulis P., Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. [Google Scholar]
  6. Lizut J., Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014. [Google Scholar]
  7. Parker D.B., Crime by Computer, Scribner, New York 1976. [Google Scholar]
  8. Pączkowski T., Słownik cyberbezpieczeństwa, Szkoła Policji, Katowice 2017. [Google Scholar]
  9. Prokopowicz A., Charakterystyka cyberprzestępczości – zagadnienia wybrane, w: M. Maciąg, K. Maciąg (red.), Kryminalistyka i kryminologia – najnowsze doniesienia, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2019. [Google Scholar]
  10. Rajput B.K., Understanding modus operandi of the cyber economic crime from people- process-technology framework’s perspective, „Journal of Emerging Technologies and Innovative Research” 2018, t. 5(3). [Google Scholar]
  11. Sąsiada M., Modus operandi jako środek identyfikacji sprawcy przestępstwa, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie” 2008, z. 1. [Google Scholar]
  12. Siwicki K., Prawo karne wobec oszustw i innych związanych z nimi przestępstw w handlu, w: M. Zieliński (red.), Przegląd Nauk Stosowanych nr 10, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Opole 2016. [Google Scholar]
  13. Solarz A., Zagadnienie przestępczości zawodowej w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967. [Google Scholar]
  14. Taberski D., Postępowania w sprawach o oszustwa popełnione za pośrednictwem Internetu, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 6. [Google Scholar]
  15. Witek K., Przestępczość komputerowa – aspekty prawne, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 2(24). [Google Scholar]
  16. Źródła internetowe [Google Scholar]
  17. Główny Urząd Statystyczny, Jak korzystamy z Internetu? 2019, GUS 2020, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/5/10/1/jak_korzystamy_z_internetu_2019_.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
  18. Izba Gospodarki Elektronicznej, E-commerce w Polsce 2019, https://eizba.pl/wp-content/uploads/2019/07/raport_GEMIUS_2019-1.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
  19. Janoś K., Koronawirus sprzyja e-commerce. Sprzedaż w sieci może być dwukrotnie większa niż przed rokiem, https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-sprzyja-e-commerce-sprzedaz-w-sieci-moze-byc-dwukrotnie-wieksza-niz-przed-rokiem-6522842250507905a.html (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
  20. Jarrett H.M., Bailie M.W., Hagen E., Eltringham S., Prosecuting Computer Crimes, US Department of Justice 2008, https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/01/14/ccmanual.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
  21. Kaczyńska D., Pandemia internetowych oszustów. Oto ciemna strona boomu na e-sklepy, [Google Scholar]
  22. https://www.forbes.pl/biznes/falszywe-sklepy-internetowe-oszusci-wykorzystuja-pandemie-koronawirusa/f3y2pcz (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
  23. Komenda Główna Policji, Uwagi i definicje – statystyka, http://statystyka.policja.pl/download/20/232288/Uwagiidefinicje.docx (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]
  24. Raport roczny 2019 z działalności CERT Polska, https://www.cert.pl/wp-content/uploads/ 2020/07/Raport_CP_2019.pdf (dostęp 19.10.2020). [Google Scholar]